Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, we Włoszakowicach, w Restauracji TOSCANIA,  ul. Spokojna 4a, odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie regulaminu i porządku obrad (Uchwała  nr 1 i nr 2).
2. Stwierdzenie ważności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie.
4. Omówienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego we Wschowie – podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku (uchwała nr 3 i nr 4).
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2019- omówienie.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2019- omówienie.
7. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2019.
8. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r., określenie najwyższej sumy zobowiązań.
9. Dokonanie oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
10. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym we Wschowie- omówienie.
11. Omówienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie".
12. Omówienie zmian do „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego we Wschowie”.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2019- Uchwała nr 5.
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za 2019 r.- Uchwała nr 6.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019- Uchwała nr 7.
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:

• Sebastianowi Nietykszy- Uchwała nr 8.
• Michałowi Przyjemskiemu- Uchwała nr 9.
• Elżbiecie Olszewskiej- Uchwała nr 10.

e)  podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019- Uchwała nr 11.
f)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na lata 2020-2021-  Uchwała nr 12.
g)  oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego- Uchwała nr 13.
h)  oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym we Wschowie- Uchwała nr 14.
i)  wprowadzenie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie”- Uchwała nr 15.
j)  wprowadzenie zmian do „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego we Wschowie"- Uchwała nr 16.

15.  Przedstawienie i uchwalenie kierunków działania Banku w 2020 r.- Uchwała nr 17.
16.  Wolne wnioski.
17.  Zatwierdzenie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków- Uchwała nr 18.
18.  Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie