Przelewy zagraniczne - ważne zmiany
Menu boczne
26 listopada 2021
Przelewy zagraniczne - ważne zmiany
Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 26.11.2021 r.
- Albania
- Barbados
- Burkina Faso
- Filipiny
- Haiti
- Jamajka
- Jemen
- Jordania
- Kajmany
- Kambodża
- Mali
- Malta
- Maroko
- Myanmar
- Nikaragua
- Pakistan
- Panama
- Senegal
- Sudan Południowy
- Syria
- Turcja
- Uganda
- Zimbabwe
- Afganistan
- Bahamy
- Botswana
- Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
- Ghana
- Iran
- Irak
- Mauritius
- Mjanma/Birma
- Trynidad i Tobago
- Vanuatu
Aktualną listę sprawdzisz TUTAJ>>>